１．第43期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
　　　計算書類等承認

２．剰余金の配当の実施
　　　配当金は１株につき１０％といたします。

３．取締役及び監査役任期満了に伴う選任
　　　取締役9名を承認し、就任いたしました。

４．弊社株式交換契約に係る承認
　　　フィデアグループの総合力強化とコーポレートガバナンス強化を目的として、
　　　弊社はフィデアホールングス株式会社の１００％子会社となります。
　　　詳細については下記のリンクをご覧ください。
　　　・簡易株式交換によるフィデアカード株式会社及び株式会社フィデア情報システムズの完全子会社化に関する
　　　　株式交換契約締結のお知らせ
　　　・（追加）簡易株式交換によるフィデアカード株式会社及び株式会社フィデア情報システムズの完全子会社化に関する
　　　　株式交換契約締結のお知らせ